ARABELLE INVESTISSEMENTS – Convocation en AG
ARABELLE INVESTISSEMENTS
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 90 Boulevard Pasteur 75015 PARIS
423 010 842 R.C.S. Paris
Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Vendredi 25 juin 2021 à 10 heures, sans la présence physique des actionnaires, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Approbation du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-38 et suivants du Code de Commerce,
- Approbation des comptes de l’exercice clos à fin mars 2021 et décision d’affectation des sommes distribuables,
- Démission d’un administrateur,
- Ratification de la cooptation d’un Administrateur,
- Renouvellement du mandat d’un administrateur
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, le Conseil d’administration a décidé de tenir l’Assemblée Générale de la Société, le Vendredi 25 juin 2021à 10h00, sans la présence physique des actionnaires.
Les modalités de participation à l'Assemblée Générale sont les suivantes :
L’Assemblée Générale étant tenue hors la présence des actionnaires, l’actionnaire peut choisir entre les formules suivantes :
- adresser une procuration à la Société
- voter par correspondance
Questions écrites :
Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique.
Documents mis à disposition des actionnaires :
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R. 225-88 du Code de commerce et de l’article 3 de l’Ordonnance Covid-19, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, notamment le bilan, le compte de résultat, l’annexe et la composition des actifs par courriel à l’adresse électronique suivante :
Le Conseil d’administration