ARABELLE INVESTISSEMENTS – Convocation en AG

Avis de convocation

Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Vendredi 25 juin 2021 à 10 heures, sans la présence physique des actionnaires, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

– Approbation du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,

– Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-38 et suivants du Code de Commerce,

– Approbation des comptes de l’exercice clos à fin mars 2021 et décision d’affectation des sommes distribuables,

– Démission d’un administrateur,

– Ratification de la cooptation d’un Administrateur,

– Renouvellement du mandat d’un administrateur

– Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, le Conseil d’administration a décidé de tenir l’Assemblée Générale de la Société, le Vendredi 25 juin 2021à 10h00, sans la présence physique des actionnaires.

Les modalités de participation à l’Assemblée Générale sont les suivantes :

L’Assemblée Générale étant tenue hors la présence des actionnaires, l’actionnaire peut choisir entre les formules suivantes :

– adresser une procuration à la Société

– voter par correspondance

Questions écrites :

Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique.

Documents mis à disposition des actionnaires :

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R. 225-88 du Code de commerce et de l’article 3 de l’Ordonnance Covid-19, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, notamment le bilan, le compte de résultat, l’annexe et la composition des actifs par courriel à l’adresse électronique suivante :

[email protected]

Le Conseil d’administration