ARABELLE INVESTISSEMENTS – Convocation en AG

Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Vendredi 26 juin 2020 à 10 heures, sans la présence physique des actionnaires, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant (*) :

• Approbation du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,

• Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l’article L. 225-38 et suivants du Code de Commerce,

• Approbation des comptes de l’exercice clos à fin mars 2020 et décision d’affectation des sommes distribuables,

• Renouvellement du mandat de quatre administrateurs,

• Nomination d’un administrateur,

• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, le Conseil d’administration a décidé de tenir l’Assemblée Générale de la Société, le Vendredi 26 juin 2020 à 10h00, sans la présence physique des actionnaires. Les modalités de participation à l'Assemblée Générale sont les suivantes :

L’Assemblée Générale étant tenue hors la présence des actionnaires, l’actionnaire peut choisir entre les formules suivantes :

- adresser une procuration à la Société ;

- voter par correspondance.

Questions écrites :

Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique.

Documents mis à disposition des actionnaires :

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R. 225-88 du Code de commerce et de l’article 3 de l’Ordonnance Covid-19, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, notamment le bilan, le compte de résultat, l’annexe et la composition des actifs par courriel à l’adresse électronique suivante : [email protected]

Le Conseil d’administration