Capma & Capmi – Convocation en AG
Capma & Capmi
Société d'assurance mutuelle Entreprise régie par le Code des assurances
Siège social : 36-38, rue de Saint-Pétersbourg 75008 PARIS
Siret 775 670 482 00030
Les sociétaires délégués par les groupements des sociétaires de Capma & Capmi pour participer aux assemblées de la société, sont informés de la tenue de l’assemblée générale ordinaire :
le mercredi 9 juin 2021à 10 heures 30 à huis clos
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
• Ratification de la liste des groupements de sociétaires agréés ;
• Rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice 2020 ;
• Rapports des commissaires aux comptes ;
• Approbation des comptes de l'exercice et quitus à donner au conseil
d'administration ;
• Affectation du résultat ;
• Revalorisation des prestations ;
• Approbation des indemnités de temps passé et remboursements de frais alloués aux administrateurs pour 2020 ;
• Ratification de la cooptation faite par le conseil d’administration pour deux administrateurs ;
• Fin des mandats des Commissaires aux comptes Titulaire et Suppléant et nomination de nouveaux commissaires aux comptes Titulaire et Suppléant ;
• Nomination de co-commissaires aux comptes Titulaire et Suppléant
• Pouvoirs pour les formalités.
La situation liée à la crise sanitaire nous conduit à organiser cette assemblée générale sous la forme d’un huis clos, conformément à l’ordonnance gouvernementale n° 2020-321 du 25 mars 2020 et au décret 2021-255 du 9 mars 2021.
L’organisation d’une visioconférence dans de bonnes conditions techniques étant à ce jour impossible, nous vous proposons d'exprimer par avance votre vote, à bulletin secret, en choisissant parmi les deux modes suivants :
• Soit vous donnez votre pouvoir au Président, et approuvez donc toutes les résolutions,
• Soit vous votez par correspondance en exprimant votre choix pour chacune des résolutions.
Le conseil d'administration