COFIJO – Convocation en AG

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, ils sont convoqués en assemblée mixte ordinaire et extraordinaire de notre société COFIJO qui se tiendra le Jeudi 15 avril 2021 à 11h00, à « huis clos » sans la présence physique des actionnaires, à l'effet de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour suivant (*) :

A titre ordinaire

• Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos à fin décembre 2020 ;

• Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;

• Affectation et répartition des sommes distribuables ;

• Renouvellement du mandat des trois Administrateurs suivants :

- M. Gilles CARPENTIER ;

- M. Alexandre CROISIER ;

- M. Didier PELLE.

• Constat de la date de fin du mandat d’Administrateur de Mme Josèphe CARPENTIER suite à son décès en date du 28 juin 2020.

A titre extraordinaire

• Approbation de la nouvelle rédaction de l’article 8 des Statuts afin de prévoir la possibilité de mettre en place un dispositif de plafonnement des rachats (« gates ») ;

• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

(*) A défaut de quorum suffisant sur première convocation, une seconde assemblée sera convoquée le Mardi 4 mai 2021 à la même heure et avec le même ordre du jour.

Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée mixte ordinaire et extraordinaire, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Modalités de participation à l’assemblée mixte ordinaire et extraordinaire :

L’actionnaire peut choisir entre les deux formules suivantes :

- soit adresser à la société une procuration ;

- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Les actionnaires désirant voter par procuration ou par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès du siège social.

La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée au plus tard six jours avant la date de réunion, par courriel à l’adresse électronique suivante : [email protected].

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique.

Documents mis à disposition des actionnaires :

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à l’adresse électronique suivante : [email protected].

Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la société et qu'ils seront envoyés gratuitement à ceux d'entre eux qui en feront la demande.

Le Conseil d’administration