COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PLACEMENTS ET DE CAPITALISATION – Convocation en AG

Dans le contexte de la crise sanitaire et en application des dispositions du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, les actionnaires de la Société d'Investissement à Capital Variable « Compagnie Internationale de Placements et de Capitalisation » -CIPEC-,, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 15 avril 2021 à 11 h 00 à huis clos, c’est-à-dire sans que les membres de l’Assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport du conseil d'administration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

- Rapport spécial du commissaire aux comptes,

- Examen et approbation des comptes annuels - Quitus aux administrateurs,

- Affectation des sommes distribuables,

- Fixation du montant de la rémunération des administrateurs,

- Questions diverses,

- Pouvoirs.

Les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du code du commerce, peuvent demander au conseil d’administration, l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour. Ils devront les adresser par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécommunication électronique.au siège social. Pour être prises en comptes ces demandes devront être reçues cinq jours avant la tenue de l’assemblée et être accompagnées du texte des projets de résolution et d’une attestation d’inscription en compte.

Cette assemblée se tenant hors la présence physique des associés, ceux-ci sont invités à voter par correspondance ou à donner pouvoir uniquement au Président.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette assemblée en donnant une procuration ou bien voter par correspondance dans les conditions prévues aux articles L 225-106 et L 225-107 du code de commerce.

Il est justifié du droit de participer à cette assemblée par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par l’émetteur soit dans les comptes de titres au porteur tenu par un intérmédiaire habilité conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.

L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du code de commerce, lui permettant de donner procuration ou de voter par correspondance et de se prononcer en connaissance de cause et sur les résolutions qui seront présentées à son approbation, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à CREDIT MUTUEL Asset Management, Service Juridique, 4 rue Gaillon – 75002 PARIS.

Les formulaires de procuration ou de vote par correspondance devront être renvoyés de telle façon que les services de CREDIT MUTUEL puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour, à la suite des demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.

Le conseil d’administration