BATI PREMIÈRE – Convocation en AG

Messieurs les actionnaires de la société BATI PREMIERE sont convoqués en Assemblée Générale pour le vendredi 24 mars 2023 à 11h, au 8 rue Louis Armand CS 71201, Paris Cedex 15, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

· Pour la partie ordinaire

- Fixation de la date et de l’ordre du jour

- Approbation des comptes au 31 décembre 2022

- Affectation des résultats

- Renouvellement des mandats administrateurs

· Pouvoir pour formalités

Tout actionnaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette Assemblée, ou s’y faire représenter par son conjoint ou par tout autre actionnaire. Toutefois, seront seuls admis à cette Assemblée, à s’y faire représenter ou à voter par correspondance les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :

- En ce qui concerne leurs actions nominatives, par l’inscription des dites actions en compte nominatif pur ou nominatif administré cinq jours au moins avant la date de l’Assemblée.

- En ce qui concerne leurs actions au porteur, par la remise à RBC Investor Services Bank France SA, dans le même délai, d’un certificat établi par l’intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’Assemblée.

Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée recevront sur leur demande une carte d’admission.

À défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :

- Donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint

- Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire

- Voter par correspondance

Ceux qui souhaiteraient voter par correspondance ou être représentés, sont priés de bien vouloir retourner le formulaire ci-joint. Les formulaires de vote par correspondance, dûment remplis, devront parvenir au siège social de la société ou à son mandataire RBC Investor Services Bank France SA trois jours au moins avant la date de la réunion.

Conformément à la loi tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social.

Le Conseil d’Administration