BRASSERIE DE MONS EN BAROEUL – Convocation en AG
BRASSERIE DE MONS EN BAROEUL
Société anonyme au capital de 436.500 €
Siège social : 2 rue des Martinets 92500 RUEIL-MALMAISON
475 483 996 RCS Nanterre
Mesdames, Messieurs les actionnaires, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au siège de la société, le 31 mai 2021, à 16 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
– Lecture du rapport de gestion, incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise, du conseil d’administration,
– Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
– Approbation du bilan et des comptes de la société pour l’exercice 2020,
– Affectation et répartition des résultats,
– Approbation des opérations visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce,
– Mandat des commissaires aux comptes,
– Quitus aux administrateurs,
– Ratification de la cooptation d’un administrateur,
– Pouvoirs.
Conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner la propagation du Covid19, le Conseil d’Administration du 6 avril 2021 a décidé de tenir cette assemblée générale, hors la présence physique de ses actionnaires, par tous autres modes alternatifs exceptionnels autorisés.
Dans ce contexte, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique.
Dans ces conditions les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de l’assemblée générale ou à voter par correspondance (trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée) au moyen d'un formulaire conforme aux prescriptions légales qu'ils pourront se procurer sur simple demande par courriel à l’adresse électronique suivante : [email protected].
Pour avis :
le Président-Directeur Général,