CASQUETS – Convocation en AG

Forme : Société d'investissement à capital variable

Dénomination : CASQUETS

Siège social : 121 Boulevard Haussmann 75008 PARIS

512 517 905 R.C.S. Paris Avis de convocation
Assemblée Générale Mixte

MM. les actionnaires sont convoqués le 15 janvier 2021 à 15 H dans les locaux 25, rue de Courcelles 75008 Paris, en Assemblée Générale Mixte à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous.

Au cas où l’Assemblée Générale du 15 janvier 2021, dans sa partie extraordinaire, ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, une deuxième convocation sera prévue pour le 28 janvier 2021 à 15 H.

ORDRE DU JOUR

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

- Rapport du Conseil d’administration sur les opérations de l’exercice clos le 30 septembre 2020 et compte-rendu de sa gestion ;

- Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2020 ;

- Quitus aux administrateurs ;

- Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2020 et affectation des sommes distribuables ;

- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ;

- Renouvellement du mandat des administrateurs ;

- Pouvoirs pour formalités.

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

- Modification de l’article 4 des Statuts : « Siège social » ;

- Pouvoirs pour formalités.

Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, à l’assemblée sur justification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme, soit d’une inscription dans les comptes titres nominatifs tenus par la société, soit d’une inscription dans les comptes de titres au porteur aux lieux mentionnés dans l'avis de convocation ; le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire deux jours avant la date de l’assemblée.

En application à l’article R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de projets de résolutions.

Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées d’un bref exposé des motifs ainsi que d’une attestation d’inscription en compte.

Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'Ordre du Jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.

Le Conseil d'Administration