CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE GASTON METIVET – Convocation en AG

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l'assemblée générale mixte qui se réunira au siège social :

Le jeudi 25 JUIN 2020 A 20 heures au siège social

Cette assemblée délibérera sur l'ordre du jour suivant:

Assemblée générale ordinaire

Examen des comptes annuels, lecture des rapports du conseil d'administration sur l'activité et du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,

Approbation des comptes annuels au 31 Décembre 2019,

- Affectation du résultat de l'exercice,

Lecture du rapport sur les conventions visées aux articles L 225-38 à L 225-40 du code de commerce et approbation desdites conventions,

- Quitus aux administrateurs,

Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Muriel DENES, Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Laurent VIDAL,

Ratification de la cooptation au poste d'administrateur de Monsieur Renzo MANFRED! en lieu et place de Monsieur Laurent MAMY,

Questions diverses.

Assemblée générale extraordinaire

une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires,

une autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés en application des dispositions de l'article L 225-129-6 du Code de commerce et dans les conditions prévues aux articles L 3332-18 à L 3332-24 du Code du travail,

la modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts sous conditions suspensives de la réalisation de l'augmentation de capital visée ci-dessus,

- les pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités légales.

Au cas où vous ne pourriez assister à cette assemblée, vous avez la possibilité de choisir entre l'une des trois formules suivantes:

• Donner procuration à un mandataire actionnaire ou à votre conjoint,

• Adresser une procuration à la société sans indication de mandat,

• Voter par correspondance.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs les Actionnaires, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Conseil d'Administration.