MONTESQUIEU PARTICIPATIONS – Convocation en AG
MONTESQUIEU PARTICIPATIONS
Société anonyme au capital de 1.950.000 €
Siège social : 12 Place Dauphine 75001 PARIS
562 090 290 R.C.S. Paris
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués dans les locaux de la Société situés à La Grande Arche -1, Parvis de La Défense 92 800 PUTEAUX, le 1er juin deux mille vingt-deux à onze heures, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
L’Assemblée Générale est réunie à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
▪ Rapport du Conseil d’administration sur la marche de la Société et du groupe au cours de l’exercice 2021 ;
▪ Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce ;
▪ Approbation des comptes de l’exercice 2021 ;
(1ère résolution)
▪ Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021 ;
(2ème résolution)
▪ Affectation du résultat de l’exercice 2021 et Fixation du Dividende;
(3ème résolution)
▪ Vote sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ;
(4ème résolution)
▪ Arrivée à terme du mandat d’un administrateur : Décision à prendre ;
(5ème résolution)
Pouvoirs pour formalités.
(6ème résolution)
Un formulaire de vote par correspondance a été adressé à chacun des actionnaires avec la convocation à l’assemblée générale.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et signés parvenus à la société à La Grande Arche -1, Parvis de La Défense 92 044 Paris – La Défense ou par mail à [email protected], trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée générale.
Pour avis,
Le Conseil d’administration