Annonce légale

MONTESQUIEU PARTICIPATIONS – Convocation en AG

Date de publication : 14/05/2021
Département : Paris
Paru dans : Petites Affiches
Numéro d'annonce : 528023

MONTESQUIEU PARTICIPATIONS

(Anciennement PETITES AFFICHES)

Société Anonyme au capital de 1 950 000 euros

Siège social : 12 Place Dauphine 75001 PARIS

562 090 290 RCS Paris

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont avisés, compte tenu de l’épidémie de Covid-19 et en application des dispositions de l’ordonnance N° 2020-321 en date du 25 mars 2020, dont l’application a été prolongée jusqu’au 31 Juillet 2021 par le Décret N° 2021-255 du 9 mars 2021, que l’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 2 juin 2021 à 11h00 dans les locaux de la société situés à La Grande Arche – 1, Parvis de La Défense 92800 PUTEAUX, sans la présence physique des actionnaires, ceux-ci pouvant y assister par voie de conférence audiovisuelle.

L’Assemblée Générale est réunie à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

– Rapport du Conseil d’administration sur la marche de la Société et du groupe au cours de l’exercice 2020 ;

– Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce ;

– Approbation des comptes de l’exercice 2020 ;

(1ère résolution)

– Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020 ;

(2ème résolution)

– Affectation du résultat de l’exercice 2020 et Fixation du Dividende;

(3ème résolution)

– Vote sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ;

(4ème résolution)

– Ratification de la cooptation de 2 administrateurs;

(5ème & 6ème résolutions)

– Nomination d’un administrateur;

(7ème résolution)

 Pouvoirs pour formalités.

(8ème résolution)

Un formulaire de vote par correspondance a été adressé à chacun des actionnaires avec la convocation à l’assemblée générale.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et signés parvenus à la société à La Grande Arche -1, Parvis de La Défense 92 044 Paris – La Défense ou par mail à [email protected], trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée générale.

Pour avis,
Le Conseil d’administration

Annonces légales de MONTESQUIEU PARTICIPATIONS

14
Mai
2021
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