MONTESQUIEU PARTICIPATIONS – Convocation en AG

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont avisés, compte tenu de l’épidémie de Covid-19 et en application des dispositions de l’ordonnance N° 2020-321 en date du 25 mars 2020, dont l’application a été prolongée jusqu’au 31 Juillet 2021 par le Décret N° 2021-255 du 9 mars 2021, que l’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 2 juin 2021 à 11h00 dans les locaux de la société situés à La Grande Arche - 1, Parvis de La Défense 92800 PUTEAUX, sans la présence physique des actionnaires, ceux-ci pouvant y assister par voie de conférence audiovisuelle.

L’Assemblée Générale est réunie à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

– Rapport du Conseil d’administration sur la marche de la Société et du groupe au cours de l’exercice 2020 ;

– Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce ;

– Approbation des comptes de l’exercice 2020 ;

(1^ère résolution)

– Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020 ;

(2^ème résolution)

– Affectation du résultat de l’exercice 2020 et Fixation du Dividende;

(3^ème résolution)

– Vote sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ;

(4^ème résolution)

– Ratification de la cooptation de 2 administrateurs;

(5^ème & 6^ème résolutions)

– Nomination d’un administrateur;

(7^ème résolution)

 Pouvoirs pour formalités.

(8^ème résolution)

Un formulaire de vote par correspondance a été adressé à chacun des actionnaires avec la convocation à l’assemblée générale.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et signés parvenus à la société à La Grande Arche -1, Parvis de La Défense 92 044 Paris – La Défense ou par mail à [email protected], trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée générale.

Pour avis,
Le Conseil d’administration