MONTESQUIEU PARTICIPATIONS – Convocation en AG

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués dans les locaux de la Société situés à La Grande Arche -1, Parvis de La Défense 92 800 PUTEAUX, le 7 juin deux mille vingt-trois à onze heures, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

▪ Rapport du Conseil d’administration sur la marche de la Société et du groupe au cours de l’exercice 2022 ;

▪ Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce ;

▪ Approbation des comptes de l’exercice 2022 ;

(1ère résolution)

▪ Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022 ;

(2ème résolution)

▪ Affectation du résultat de l’exercice 2022 et Fixation du Dividende;

(3ème résolution)

▪ Vote sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ;

(4ème résolution)

▪ Arrivée à terme du mandat de deux administrateurs : Décision à prendre ;

(5ème & 6ème résolutions)

▪ Arrivée à terme du mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire : Décision à prendre ;

(7ème résolution)

▪ Arrivée à terme du mandat du Commissaire aux Comptes Suppléant : Décision à prendre ;

(8ème résolution)

▪ Pouvoirs pour formalités.

(9ème résolution)

Un formulaire de vote par correspondance a été adressé à chacun des actionnaires avec la convocation à l’assemblée générale.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et signés parvenus à la société à La Grande Arche -1, Parvis de La Défense 92 044 Paris – La Défense ou par mail à [email protected], trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée générale.

Pour avis,

Le Conseil d’administration