Annonce légale

SICAV PORTEURS D’ESPERANCE – Convocation en AG

Date de publication : 22/03/2021
Département : Paris
Paru dans : Petites Affiches
Numéro d'annonce : 515202

SICAV PORTEURS D’ESPERANCE

Société d’Investissement à Capital Variable

Siège social : 32, rue Barbet de Jouy 75007 PARIS

839 316 601 R.C.S. PARIS

Les actionnaires de la société PORTEURS D’ESPERANCE sont convoqués au 12 Rond-Point des Champs-Elysées – 75008 Paris dans les locaux de la société FINANCIERE MEESCHAERT en Assemblée générale ordinaire le 9 avril 2021 à 8h30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Lecture des rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et approbation des comptes dudit exercice

• Affectation des sommes distribuables

• Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du code de commerce

• Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Antoine Guyot d’Asnières de Sps

• Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier LUNEAU

• Renouvellement du mandat d’administrateur de la société FINANCIERE MEESCHAERT FM représentée par Monsieur Maxime Vermesse

• Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Bruno COUSIN

• Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur François JACLOT

• Délégation de pouvoirs pour les formalités

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :

1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;

2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;

3) voter par correspondance.

L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.

Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV PORTEURS D’ESPERANCE ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.

Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande faites à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 ([email protected]) au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 ([email protected]) au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Le Conseil d’Administration

Annonces légales de SICAV PORTEURS D’ESPERANCE

22
Mar
2021
X