CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE – Convocation en AG

Dénomination : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

Forme : Etablissement de crédit agréé Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 509 TVA : FR 07 776 983 546 Capital social de la C.R. Société Coopérative à capital variable

Siège social : 11 Boulevard du Président Kennedy BP 329 65003 TARBES CEDEX

RCS Tarbes 776 983 546 Direction Générale : 64060 Pau Cedex 9

Dans le contexte évolutif de l’épidémie de coronavirus (Covid-19) et dans le respect des consignes du Gouvernement français et des autorités de santé visant à lutter contre sa propagation, conformément à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 reconduite par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, et aux décrets n°2020-418 du 10 avril 2020, n°2020-925 du 29 juillet 2020, n°2020-1310 du 29 octobre 2020 et n°2020-1614 du 18 décembre 2020, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des Assemblées en raison de cette épidémie, le Conseil d’administration a décidé que l’Assemblée Générale Ordinaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans la présence physique des sociétaires ou de leurs représentants.

Dans ces conditions, il est demandé aux sociétaires de ne pas se déplacer et de participer à l’Assemblée en votant par correspondance ou en donnant pouvoir au Président.

Avis de convocation à
l’Assemblée Générale Ordinaire

Les sociétaires de la Caisse Régionale sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans la présence physique des sociétaires ou de leurs représentants, le vendredi 26 mars 2021 à 9 heures, au 121 Chemin de Devèzes, 64121 Serres-Castet.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire

– Lecture du Rapport Moral du Président

– Rapport 2020 d’Activité et de Gestion présenté par le Directeur Général

– Rapport Général des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2020

– Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les Conventions passées avec les Dirigeants communs en 2020

– Présentation du rapport du réviseur coopératif et discussion

– Résolutions diverses : Approbation des comptes annuels de la CR relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Conseil d’Administration, approbation des comptes consolidés du Groupe Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, approbation des charges non déductibles visées au 4 de l’article 39 du CGI, affectation du bénéfice de l’exercice 2020 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, capital social de la Caisse Régionale Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, conventions réglementées, fixation de la somme globale à allouer au paiement des indemnités des administrateurs au titre de l’exercice 2021, vote consultatif sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées en 2020 au Directeur général, aux membres du Comité de direction, et aux fonctions de contrôle de la Caisse, ratification de la nomination d’un Administrateur en remplacement d’un administrateur atteint par la limite d’âge, renouvellement partiel du Conseil d’Administration

– Pouvoirs

– Questions diverses

Formalités pour participer à l’Assemblée

Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, l’Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans la présence physique des sociétaires ou de leurs représentants. Par conséquent, il ne sera pas possible aux sociétaires d’assister physiquement à l’Assemblée Générale ou de donner un pouvoir à un tiers.

Aussi, le Conseil d’administration de la Caisse Régionale a pris la décision de modifier le mode de participation des sociétaires afin qu’ils puissent exprimer leur avis sur les résolutions présentées en votant par correspondance ou procuration donnée au Président.

Pour les mêmes raisons de précaution sanitaire, les sociétaires pourront se procurer le formulaire de vote ou de procuration et le texte des résolutions en adressant leur demande par mail à l’adresse suivante [email protected].

Pour pouvoir être pris en compte, les formulaires de vote ou la procuration dûment complétés et signés devront être retournés par mail à l’adresse [email protected] au plus tard le mardi 23 mars 2021 à minuit.