COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN – Modification – Dirigeants/Associés

- GOUVERNANCE DE SAINT-GOBAIN : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR ET NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION,

- RATIFICATION DE LA COOPTATION D’UNE ADMINISTRATRICE,

- NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR, EXPIRATION DU MANDAT D’UNE ADMINISTRATRICE

- NOMINATION D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE,

- NON-RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

DECISIONS PRISES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2 JUIN 2022 ET LE CONSEIL D’ADMNISTRATION DU 2 JUIN 2022

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE M. PIERRE-ANDRE DE CHALENDAR ET NOMINATION EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, constatant que ce mandat arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée générale du 2 juin 2022, a décidé de renouveler le mandat d’administrateur de M. Pierre-André de Chalendar, domicilié « Tour Saint-Gobain », 12, place de l’Iris, 92400 Courbevoie. Ce mandat est conféré pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2025.

Les actionnaires ayant approuvé le renouvellement du mandat d’administrateur de M. Pierre-André de Chalendar, le Conseil d’administration a décidé, à l’unanimité des présents, de nommer M. Pierre-André de Chalendar, Président du Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain. Ce mandat est conféré pour une durée de deux ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2023.

RATIFICATION DE LA COOPTATION DE MME LINA GHOTMEH EN QUALITE D’ADMINISTRATRICE

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, a ratifié la cooptation en qualité d’administratrice de Mme Lina Ghotmeh, domiciliée « Tour Saint-Gobain », 12, place de l’Iris, 92400 Courbevoie, intervenue sur décision du Conseil d’administration le 25 novembre 2021, en remplacement de M. Denis Ranque. Ce mandat est conféré pour la durée restant à courir du mandat de M. Denis Ranque, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2022.

NOMINATION DE M. THIERRY DELAPORTE EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, a décidé de nommer en qualité d’administrateur M. Thierry Delaporte, domicilié « Tour Saint-Gobain », 12, place de l’Iris, 92400 Courbevoie. Ce mandat est conféré pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2025.

EXPIRATION DU MANDAT DE MME ANNE-MARIE IDRAC EN QUALITE D’ADMINISTRATRICE

Le mandat d’administratrice de Mme Anne-Marie Idrac, domiciliée « Tour Saint-Gobain », 12, place de l'Iris, 92400 Courbevoie, nommée le 9 juin 2011, qui a pris fin à l’issue de l’Assemblée générale du 2 juin 2022, conformément à l’article 9 alinéa 8 des statuts de la Société, n’a pas été renouvelé.

NOMINATION DE DELOITTE & ASSOCIÉS EN QUALITÉ DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, a décidé de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire le cabinet Deloitte & Associés, 6, place de la Pyramide, 92908 Paris La Défense Cedex, en remplacement du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, 63 rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine, dont le mandat est arrivé à échéance à l’issue de la l’Assemblée générale du 2 juin 2022. Ce mandat est conféré pour une durée de six exercices sociaux qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2027.

NON-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M. JEAN-BAPTISTE DESCHRYVER EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

Le mandat de commissaire aux comptes suppléant de M. Jean-Baptiste Deschryver, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex, nommé le 2 juin 2016, qui a pris fin à l’issue de l’Assemblée générale du 2 juin 2022, n’a pas été renouvelé.